Typische Konstellationen
- Betrug und Untreue
- Insolvenzbezogene Vorwürfe
- Korruption und Geldwäsche
- Verantwortlichkeit von Geschäftsleitung und Beschäftigten
- Durchsuchung und Beschlagnahme im Unternehmen
Dokumente kontrolliert sichern
Geschäftsunterlagen und digitale Daten dürfen nicht vernichtet oder verändert werden. Zugleich sollten Zugriffsrechte, Vertraulichkeit und interne Zuständigkeiten geordnet werden.
Individuelle Verteidigung
Unternehmensinteressen und persönliche Verteidigungsinteressen können auseinanderfallen. Mögliche Interessenkonflikte sind frühzeitig zu erkennen.
Persönliche Verantwortung im Unternehmen abgrenzen
Ein wirtschaftlicher Misserfolg oder eine unklare Buchung ist nicht automatisch eine Straftat. Maßgeblich sind Aufgabenverteilung, Wissen, Entscheidungskompetenz und der konkrete Tatvorwurf. Verträge, E-Mails, Buchhaltung und interne Freigaben müssen deshalb in ihrem betrieblichen Zusammenhang ausgewertet werden.
Durchsuchung und interne Reaktion
Bei einer Durchsuchung dürfen Unterlagen weder vernichtet noch verändert werden. Gleichzeitig sollten Beschluss, beschlagnahmte Daten, Ansprechpartner und Ablauf dokumentiert werden. Unternehmensinteressen, arbeitsrechtliche Fragen und persönliche Verteidigung können auseinanderfallen; mögliche Interessenkonflikte müssen früh erkannt werden.